Контакты

Пн. — Пт. с 12:00 до 20:00 по МСК.
Сб. — Вск. свободный график.

1. Сервис WTC Exchange придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).

2. Целью данных мер является демонстрация того, что WTC Exchange серьёзно относится к любым попыткам использовать свой сайт в незаконных целях.

3. Сервис WTC Exchange предостерегает пользователей от попыток использования сервиса WTC Exchange для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также – от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.

4. Для предотвращения операций незаконного характера Сайт устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сайта категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.

4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также – иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сайту, должны быть актуальными и полностью достоверными.

4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.

5. Сервис WTC Exchange блокирует средства, зачисленные с подсанкционных платформ. Такие активы могут быть замешаны в «отмывании» денег или финансировании терроризма. Ресурсы, попавшие в список высокого риска (перечень может дополняться):

  • MEGA DARKNET MARKET;
  • Bitzlato;
  • OMG!OMG!;
  • Garantex;
  • DuckDice;
  • Darknetone;
  • Chiper Mixer;
  • DuelBits;
  • FreeBitcoin;
  • Gandhiji.io;
  • Hydra;
  • NVSPC;
  • Roobet;
  • Tornado;
  • WEX Exchange;
  • Yolo Group;
  • Black Sprut;
  • BTC-e;
  • 1xBit;
  • DoubleWay;
  • Primedice;
  • Stake;
  • Wasabi Wallet.

6. При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

  • приостановить выполнение обменной операции пользователя до полного выяснения обстоятельств;
  • запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
  • запросить, иную информацию, касающуюся платежей.

7. Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:

  • по запросу правоохранительных органов;
  • по решению судов разных инстанций;
  • по запросам администраций Платежных систем.