1. Сервис WTC Exchange придерживается практик и мер в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
2. Целью данных мер является демонстрация того, что WTC Exchange серьёзно относится к любым попыткам использовать свой сайт в незаконных целях.
3. Сервис WTC Exchange предостерегает пользователей от попыток использования сервиса WTC Exchange для легализации денежных средств, полученных преступным путём, финансирования терроризма, мошенничества любого рода, а также – от использования сервиса для покупки запрещённых товаров и услуг.
4. Для предотвращения операций незаконного характера Сайт устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
4.1. Отправителем и получателем Платежа по Заявке должно быть одно и то же лицо. С использованием услуг Сайта категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц.
4.2. Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также – иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сайту, должны быть актуальными и полностью достоверными.
4.3. Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернет.
5. Сервис WTC Exchange блокирует средства, зачисленные с подсанкционных платформ. Такие активы могут быть замешаны в «отмывании» денег или финансировании терроризма. Ресурсы, попавшие в список высокого риска (перечень может дополняться):
- MEGA DARKNET MARKET;
- Bitzlato;
- OMG!OMG!;
- Garantex;
- DuckDice;
- Darknetone;
- Chiper Mixer;
- DuelBits;
- FreeBitcoin;
- Gandhiji.io;
- Hydra;
- NVSPC;
- Roobet;
- Tornado;
- WEX Exchange;
- Yolo Group;
- Black Sprut;
- BTC-e;
- 1xBit;
- DoubleWay;
- Primedice;
- Stake;
- Wasabi Wallet.
6. При проведении операции сервис WTC Exchange также обращает внимание на следующие факторы:
- использование анонимайзеров;
- актуаольность и правдивость данных в заявке;
- тип операции и история операций в сервисе WTC Exchange;
- история кошельков и реквизитов;
- участие в операции третьих лиц;
В случае, если один или несколько факторов вызывают сомнения в легальности данной операции, данные факторы стают основой для возникновения обоснованных подозрений.
8. При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса, или администрации Платежных систем, в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация сервиса WTC Exchange имеет право:
- приостановить выполнение обменной операции пользователя до полного выяснения обстоятельств;
- запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
- запросить, иную информацию, касающуюся платежей.
9. Пользователь обязуется предоставить запрошенные фото/видеоматериалы, ожидать решения по верификации и не предъявлять какие-либо претензии к Сервису.
10. Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях:
- по запросу правоохранительных органов;
- по решению судов разных инстанций;
- по запросам администраций Платежных систем.
11. После проведения идентификации клиента, сервис WTC Exchange осуществляет возврат средств за вычетом до 5% от суммы обмена (До эквивалента 1000$).
